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兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關重罰，引發外界憂慮此案是否將延後台灣接受防制洗錢組織評鑑的時程。

對此，法務部今天(24日)發布新聞稿表示，依據2012年間所排定接受第三輪相互評鑑的時程表，台灣原定於2015年接受第三輪相永豐 漢神巨蛋卡 周年慶 回饋互評鑑，但因受到國際防制洗錢行動組(Financi 新光三越 西門 周年慶 寶可夢活動al Action Task Force)相互評鑑程序調整影響，以及欠缺評鑑員等需求而遞延，目前經2015年年會確認後，台灣暫定於2018年第4季接受第三輪相互評鑑之現地評鑑，並無報載所大江購物中心 2016 周年慶 時間說因兆豐案而延後評鑑情事。

法務部指出，台灣為亞太防制洗錢漢神百貨 百貨公司 2016 週年慶 時間表組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering)創始會員，分別於2001年間及2007年間接受該組織第一輪相互評鑑程序與第二輪相互評鑑程序，2007年間第二輪相互評鑑結果，台灣因洗錢防制法部分規定與國際規範未盡相符，且無資恐防制法制而被列為後續追蹤名單。而針對第二輪相互評鑑之缺失，及2018年第三輪相互評鑑之來臨，法務部也於2014年底陳報行政院核定第三輪相互評鑑籌備計畫，並提出洗錢防制法修正草案，法務部也將於10月舉辦「防制洗錢與打擊資恐國際研討會」，邀請亞太防制洗錢組織及亞太地區各國專家共同與會交流。

法務部強調，我國現行法制對於金融機構洗錢防制作業與監督規範明確，但金融機構執行內控、風控及法遵等層面，則有賴洗錢防制意識提升與切實踐履。法務部說，有關兆豐銀紐約分行遭美國元大銀行信用卡 週年慶 回饋裁罰案相關人員究責部分既已有相關專案小組追查中，但也深盼此案能喚起台灣對於洗錢防制工作之重視，強化洗錢防制意識，健全我洗錢防制防線。

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